投资充电桩
可获得固定高额返利？
小心，这可能是集资诈骗！
近日
海口市中级人民法院发布
涉28人非法吸收公众存款罪
集资诈骗罪典型案例
该伙人通过线上线下相结合的方式
以投资充电桩
可获得固定高额返利为诱饵
精心设计骗局
2000余名投资人上当
损失3亿余元
在海口注册公司
以高额返利吸引投资者
2021年5月，张某锦、高某罡、王某雷通过中介在海口注册海南某能源科技公司，注册资金1亿元，公司法人为韩某毅。公司注册经营范围包括电动汽车充电基础设施运营、集中式快速充电站、充电桩销售、新能源汽车换电设施销售等。
高某罡带孙某钢、张某锦委派的余某赦、马某远等人到海口开展筹备工作。高某罡花15万元找钟某林制手机APP、网站及国家新能源政策前景、政府补贴、研发新能源充电桩及电动汽车的相关宣传资料。高某罡还网购一台充电桩并喷涂公司标识，放置于办公地一楼供参观。张某锦找来有传销经历的张某任总裁，全面负责充电桩销售推广及日常运营管理。
之后，张某锦、高某罡等人线上通过公司网站、微信公众号、网络直播等方式宣传，线下通过口口相传及以提供免费食住行等条件，组织投资人实地考察、举办投资大会等，通过公开夸大公司发展前景、政府补贴，虚构公司充电桩生产、运营规模及盈利情况等，以投资充电桩获得固定高额返利吸引投资者。 其中，该公司对外售卖5800元、10000元、58000元三种充电桩，投资者购买充电桩后由公司代运营，从第二周起每周即获得约2%的固定返利，其中主要销售的58000元的桩每周返利1115元，可实现1年收益近100%。投资者购买充电桩均签订销售和代运营两份合同，并下载购桩版APP注册账户及获得专属ID号，该APP后期连接第三方支付平台，该APP上可显示返利金额、绑定银行卡提现及投值等。
该公司又制定加速提成策略，吸引投资者加大投资，即投资者购买或其他人购买记入同一投资者名下的充电桩可按“一拖三”、“一拖六”等方式加速获得提成返利 。后为进一步扩大规模，又以传销模式进行推广销售，招募的销售人员作为销售团队长发展下线，以及在各地成立运营中心或服务站等，逐步形成梯队销售层级，对应不同销售提成。该销售提成数额高达购桩金额的15%—20% ，由团队长及各层级投资者共同分配。
曾某国、刘某滨、吴某培、葛某文、蒋某、柳某光、何某等人陆续经介绍投资购买该公司充电桩，成为充电桩销售团队长，为获取非法提成及分红，层层发展了李某锋、陈某云、吴某鹏、徐某等下线。 先后组建长沙、大连、温州、丽水、临沂、建宜等运营中心，通过直播、口口相传等方式，公开向社会不特定公众推销充电桩吸收资金，获得吸收资金3%—10%帕点及运营服务费。
非法吸收资金规模过大
被相关部门调查监管
2022年3月，因非法吸收资金规模过大，该公司高额返利模式不能持续被相关政府职能部门调查监管。为逃避监管，张某锦、高某罡收购杭州一家网约车公司，将投资充电桩置换成投资网约车，后相继离开海南，留下顾某浩等人接待投资者，同时花费20万元聘请投资者武某平（另案处理）帮助接待投资者登记退桩。
2022年6月后，公司主要人员 基本转移至杭州，并继续诱骗投资者再投资，在网约车项目获得返利，一直持续到2022年12月被公安机关查处。经查，该公司实际投资购买、安装的充电桩仅为200余台，投入生产、安装的充电桩数量与实际销售的充电桩数量严重不成比例，后期与广州某公司合作共享2000余个充电桩充电接口，充电收益大部分归广州某公司，实际获得的充电收益金额极少，与发放返利的金额严重不符。经审计，该公司自2021年6月14日开始使用公司账户收取投资者购桩款共计11亿余元，有2000余名投资人，损失金额3亿余元。
集资诈骗、非法吸收公众存款
这些人被判刑
海口中院审理认为，被告人张某锦、高某罡、张某、韩某毅、王某雷以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额巨大，其行为构成集资诈骗罪。被告人曾某国、刘某滨、葛某文、蒋某、何某等人非法变相吸收公众存款，扰乱金融秩序，数额特别巨大；被告人吴某培、柳某光等人非法变相吸收公众存款，扰乱金融秩序，数额巨大，其行为构成非法吸收公众存款罪。被告人张某锦、高某罡、韩某毅等人在共同犯罪中起主要作用，系主犯。被告人王某雷、泮某根、何某、曾某国等人在共同犯罪中起次要或辅助作用，系从犯。
据此，法院依法：
对张某锦、高某罡、张某、韩某毅、王某雷犯集资诈骗罪，判处无期徒刑至四年三个月不等刑罚。
对曾某国、刘某滨、吴某培、葛某文、蒋某、柳某光、何某等人犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑七年六个月至有期徒刑三年缓刑四年不等刑罚。
海口中院提醒
警惕“三高”骗局：对高收益、高返利、高提成的投资承诺保持警惕；
做到“四查”：查资质、查项目、查资金、查合同；
牢记“五不”原则：不相信保本承诺、不参与非法集资、不轻信熟人推荐、不贪图高额回报、不传播不实信息。
记者：林文泉
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