反洗钱小课堂—话费慢充洗钱

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100元的话费,如果直接在运营商网站充值最多优惠几毛钱,但如果到账时间慢一点只需要80元,很多人是不是心动了,那么,犯罪分子是怎么通过这种话费慢充的模式来洗钱的呢?

首先,你在话费慢充充值界面支付了80元。文章源自玩技e族-https://www.playezu.com/850635.html

商家通知你话费会在48小时内到账,但他并没有立刻去帮你充值,而是抽了10块钱利润,将攒起来的所有慢充订单打包给上游中间商处理。文章源自玩技e族-https://www.playezu.com/850635.html

上游的中间商也没有去充值,又抽了10块钱利润,把订单打包给了通道商。文章源自玩技e族-https://www.playezu.com/850635.html

通道商还是没帮你充值,而是抽了10块钱利润,把充值订单做成了充值链接,转给了犯罪集团。文章源自玩技e族-https://www.playezu.com/850635.html

犯罪集团把这些充值链接放在了网络赌博的平台上,参与赌博的人在平台上充值了100元赌资,而你的100元话费也到账了。文章源自玩技e族-https://www.playezu.com/850635.html

就是这样一个看似普通的话费慢充服务,赌徒给你充值了100元话费,你节省了20元,中间商们赚取了30元利润,而赌博平台赚取了50元洗白的赌资。文章源自玩技e族-https://www.playezu.com/850635.html

很多人都以为黑产、洗钱等等产业离普通大众很远,只会在隐秘的角落中进行着,其实这些产业就在你我身边。文章源自玩技e族-https://www.playezu.com/850635.html

反洗钱小课堂在这里温馨提示:请提高警惕,拒绝成为洗钱的“帮凶”!文章源自玩技e族-https://www.playezu.com/850635.html 文章源自玩技e族-https://www.playezu.com/850635.html

 
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