近日
萧山警方接到吴女士（化姓）报警
称遭遇冒充公检法电信网络诈骗
损失较大
警方立即启动紧急止付程序
并开展案件调查
经过分析研判
民警发现有41万元涉诈资金
打到了外省崔某的男子账户中
崔某收到钱后
立即前往多家银行取现
很可能是一名“卡农”
刑侦大队联合北干派出所等单位
凌晨出发 连夜赶赴河北落地侦查
在当地警方的协助下
将崔某传唤调查
崔某是当地一家实体黄金店的股东
他称收取的41万元
系正常销售的货款
通过实地核查
黄金门店确实有相关“购买记录”
购买的黄金
案件侦办一时陷入僵局
专案组继续深入研判
在核对黄金数额时
一个异常细节引起了民警注意
明明黄金店收款41万余元
但售出黄金量却只有40万余元
并且到现场购买黄金的“顾客”
形迹可疑
面对民警的询问
黄金店销售郝某、店长李某等人
神情紧张 支支吾吾
民警当即将郝某等人传唤调查
真相逐渐水落石出
团伙聊天记录 称跟“警察抢时间”
该黄金店的销售、店长、会计等
在明知黄金采购款
存在洗黑钱等非法来源的情况下
决定“和警察抢时间”
安排“顾客”上门
互相配合 快速取现
准备将涉诈资金“洗白”
假“顾客”上门购买黄金
郝某、李某等人的行为
已经涉嫌掩饰隐瞒犯罪所得罪
被警方依法采取刑事强制措施
并押解回萧
嫌疑人被押解回萧
黄金店负责人夏某目前已投案自首
诈骗赃款被警方成功追回
相关案件正在进一步办理中
嫌疑人接受讯问
警方提醒
通过购买高价商品洗钱
是电诈犯罪分子的常用手段
请广大商家和市民朋友提高警惕
发现异常情况
应及时向警方反映
此外
切莫因为一点小利就蒙蔽双眼
触碰法律红线
利用交易黄金、高档手机等方式
帮助诈骗分子“洗白”资金
来源 | 萧山公安
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