抓获4人、挽损36.5万元!兰州城关公安打掉一个“跑分洗钱”犯罪团伙

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摘要经审讯,王某如实供述了其为获取利益,利用自己名下的银行卡,以取现方式转移赃款的犯罪事实,并交待了其上线“取现车手”相关线索。

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持续发力 精准出击文章源自玩技e族-https://www.playezu.com/859618.html

成功打掉一个“跑分洗钱”犯罪团伙文章源自玩技e族-https://www.playezu.com/859618.html

抓获犯罪嫌疑人4名文章源自玩技e族-https://www.playezu.com/859618.html

为群众追回被骗钱款36.5万元文章源自玩技e族-https://www.playezu.com/859618.html

案情回顾文章源自玩技e族-https://www.playezu.com/859618.html

2024年10月14日20时许文章源自玩技e族-https://www.playezu.com/859618.html

城关分局在工作中获得线索文章源自玩技e族-https://www.playezu.com/859618.html

辖区王某名下银行卡流水异常文章源自玩技e族-https://www.playezu.com/859618.html

存在参与电信网络诈骗嫌疑文章源自玩技e族-https://www.playezu.com/859618.html

遂立即开展调查取证工作

并于当日21时许

在城关区平凉路附近

将王某抓获

经审讯,王某如实供述了其为获取利益,利用自己名下的银行卡,以取现方式转移赃款的犯罪事实,并交待了其上线“取现车手”相关线索。

根据王某提供的线索

办案民警顺线追击

于10月15日9时许

在城关区平凉路附近

将刚刚完成“跑分洗钱”的

梁某一、梁某二、

潘某三人成功抓获

现场查扣涉案赃款36.5万元

至此,该“跑分洗钱”犯罪团伙成员全部抓获归案。经审讯,3人如实供述了先后在兰州、宁夏等地取现转移诈骗赃款的犯罪事实。

经过对涉案资金流的落地核查,确认该笔资金的主人为孟先生。原来2024年10月下旬,家住重庆市的孟先生接到自称是重庆市公安局打来的电话,对方称孟先生的银行卡涉嫌洗钱,金额高达200多万元,需要孟先生按照其指令操作,配合公安机关调查,否则就要对孟先生进行“依法逮捕”。

为洗脱嫌疑、证明清白,孟先生按照对方要求进行操作后,发现自己银行卡里的钱被转走,共计37万元,遂向当地公安机关报警求助。

抓获4人、挽损36.5万元!兰州城关公安打掉一个“跑分洗钱”犯罪团伙插图

11月20日,接到电话的孟先生专程从重庆赶来,接过城关分局办案民警追回的36.5万元被骗资金时,激动地说:“兰州警察太棒了!”“要不是你们,我的积蓄就全部打水漂了!”

来源丨兰州市公安局城关分局

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