2024年2月中旬
吉安市泰和县公安局侦破一起
涉案资金流水达1.5亿元的
跨境电信网络诈骗案
实现了“抓金主、打平台
断资金、打回流”
全链条打击工作目标
案件回顾
2023年1月9日
泰和县公安局刑警大队接到
受害人肖某（化名）报警
称自己遭遇电信网络投资诈骗
接警后
泰和县公安局成立专案组
第一时间围绕资金流向展开调查
民警发现受害人被骗钱款
已被迅速转移境外后
果断转变侦查思路
通过综合研判及深挖
彻查出一个“贩卡”“跑分”团伙
民警循线追击
成功锁定该犯罪团伙成员的活动信息
随即奔赴宁波、杭州、上饶等地
开展抓捕行动
2023年7月
民警一举将该团伙
“卡头”“卡贩”杨某辉等9人抓获
依法收缴涉案银行卡、手机若干
并为受害人追赃挽损20万元
2024年1月
通过受害人所在的
“引流”微信群与诈骗APP软件
民警顺藤摸瓜研判出
长期为境外电诈团伙开发制作诈骗APP的
涉诈犯罪嫌疑头目肖某方等6人
在掌握了涉案人员的落脚点后
民警成功将肖某方等6人全部抓获
目前
民警已成功打掉2个涉案团伙
犯罪嫌疑人杨某辉、肖某方等15人
已被公安机关依法刑事拘留
案件正在进一步侦办中
来源：泰和公安
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