帮助诈骗团伙取现100余万元!5名“车手”被刑拘

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帮助诈骗团伙取现100余万元!5名“车手”被刑拘

所谓的“车手”,又名“职业取款人”,是指在电信网络诈骗犯罪中专门负责实施取款、转移赃款的中间人,帮助诈骗团伙达到赃款洗白之目的并从中赚取佣金。近日,江西省吉安市永丰县公安局摧毁一“车手”团伙,抓获涉诈人员5人。

2023年8月中旬,永丰县公安局刑警大队收到线索,称辖区有多人银行账户资金异常,收款、取现、汇款时间间隔短、操作频繁,疑似为境外电信网络诈骗团伙,建立资金通道非法转移涉诈资金。

接到线索后,永丰警方立即抽调精干警力,开展线索核查工作。经查实,一个以戴某、张某等人为首的“取款手”犯罪团伙逐渐浮出水面。该团伙频繁往返于永丰、吉水等地专门倒卖、收购“两卡”(银行卡、电话卡),为电信网络诈骗犯罪提供转移非法资金结算服务。

8月31日晚,在锁定该团伙活动踪迹后,永丰警方兵分两路展开收网行动,先后将犯罪嫌疑人戴某、张某、李某等5人抓获归案,现场缴获银行卡10余张。

到案后,戴某等5人分别对自己的犯罪事实供认不讳。据5人交代,今年7月,戴某从网上结识一袁姓诈骗团伙成员。获悉了从事“取款手”非法获利的渠道,戴某便与张某、李某、陈某等人拿出自己名下的银行卡开始“洗钱”,并倒卖、收购“两卡”为境外电信网络诈骗团伙建立资金通道,非法转移涉诈资金。

其间,戴某负责与上线袁某对接,张某通过交友软件账号,大肆发布银行卡结算信息。当非法赃款进入几人所持有的银行卡时,陈某、李某、张某等人便前往银行进行取现。几人根据兑点情况抽取分红后,将剩余钱款转入上线所指定的其他银行账户中。

经查,今年7月至8月,该团伙共非法取现涉诈资金达100余万元,人均非法获利5000余元。目前,5名犯罪嫌疑人均已被公安机关依法刑事拘留,案件还在进一步侦办中。

作者|法治日报全媒体记者 周孝清 通讯员 涂斌

来源|法治日报

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